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洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
洗黑钱是什么意思

洗黑钱是什么意思

洗钱原指将脏了的钱清洗干净，来源于英文词“Money Laundering”，是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质 ...
黑钱是什么意思？

黑钱是什么意思？

黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产，而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产，通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是避开司法机关的监管。 ...
二类银行卡什么意思

二类银行卡什么意思

二类银行卡就是对交易上限进行管制，交易有限额的银行卡。二类卡每日转入和转出的累计上限是一万元，全年转入转出的累计上限是二十万元，但是同一家银行中，同一个持卡人名下的一类卡和二类卡互转是没有限额的。 ...
什么是二类卡

什么是二类卡

二类银行卡就是对交易上限进行管制，交易有限额的银行卡。 二类卡每日转入和转出的累计上限是一万元，全年转入转出的累计上限是二十万元，但是同一家银行中，同一个持卡人名下的一类卡和二类卡互转是没有限额的。 ...
什么叫洗黑钱

什么叫洗黑钱

黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产，而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产，通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是避开司法机关的监管。 ...

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